無許可で為替取引する「地下銀行」営業か　中国に１億５千万円相当の人民元送金の疑い　３人を逮捕

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　「地下銀行」を営んだ疑いで逮捕しました。

　銀行法違反の疑いで逮捕されたのは、京都市の会社役員で中国籍の、孟海燕容疑者（５７）ら３人です。

　３人は２０２３年から２０２４年にかけて、日本に住む複数の外国人からの依頼で、中国の銀行口座に約１億５０００万円相当の人民元を送金し、無許可で為替取引をするいわゆる「地下銀行」を営んだ疑いが持たれています。

　警察によりますと、３人は依頼人から日本円を受け取ったあと、人民元を送金し、得た資金で京都市の不動産を購入するなどしていたということです。孟容疑者らの口座からは、約６億円相当の人民元が送金されており、警察は余罪についても調べています。