2026年6月

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タワマンで違法な「地下銀行」運営か…中国籍の男3人逮捕 人民元に換金など違法に銀行業を営んだ疑い 特殊詐欺Gが詐取金をマネーロンダリングし還流とみて捜査 警視庁|TBS NEWS DIG

無許可で為替取引を行う「地下銀行」を営んだとして、中国籍の男3人が逮捕されました。特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしていたとみられています。 逮捕されたのは、いずれも中国籍で、マネーロンダリンググループの曽聡容疑者(…